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上海康达化工新资料股份有限公司关于使用募集

时间:2019-09-19 11:03 来源: 作者:利来w66娱乐 点击:

  3、保荐机构意见

  公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计59,452,091.70元,其内容和步伐合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司标准运作指引》及公司《募集资金打点法子》等相关规定,合乎公司在发行申请文件中对募集资金置换自筹资金先期投入作出的安排,且没有影响公司募集资金投资方案,不影响募集资金项宗旨正常停止,不存在变相扭转募集资金投向的状况,置换工夫距募集资金到账工夫未凌驾6个月,不存在侵害公司股东利益的状况。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项宗旨自筹资金59,452,091.70元。

  上海康达化工新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“康达新材”)于2016年12月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,现将相关事项公告如下:

  3、独立董事《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  一、募集资金根本状况

  上海康达化工新资料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  ■

  证券代码:002669????????????????证券简称:康达新材????????????????公告编号:2016-083

  4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海康达化工新资料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目状况鉴证呈文》;

  1、独立董事意见

  ■

  四、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

  单位:元

  二、募集资金投资项目根本状况

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入该募集资金投资项目状况停止了专项审核,并出具了《关于上海康达化工新资料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目状况鉴证呈文》(致同专字(2016)第320ZA00123号)。

  特此公告。

  1、公司第三届董事会第四次会议决议;

  五、备查文件

  本次将局部募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金,有助于募集资金投资项宗旨成立施行,增多了募集资金的使用效率。募集资金的使用不影响募投项宗旨正常停止,不存在变相扭转募集资金投向和侵害股东利益的状况,并已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第320ZA00123号《关于上海康达化工新资料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目状况鉴证呈文》确认。监事会同意公司以59,452,091.70元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项宗旨自筹资金。

  上海康达化工新资料股份有限公司董事会

  三、自筹资金先期投入状况及拟以募集资金置换状况

  经核查,保荐机构认为:康达新材本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项宗旨自筹资金,合乎其《2015年度非公开发行A股股票预案》披露并答允的募集资金方案用途,不存在变相扭转募集资金投向和侵害股东利益的状况,康达新材上述募集资金使用方案经公司董事会审议批准,并经致同会计师事务所停止了专项审核,履行了须要的法律步伐,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》的有关规定,瑞银证券对康达新材本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项宗旨自筹资金事宜无异议。

  本次置换先期投入未变相扭转募集资金用途,未影响募集资金投资方案的正常停止,置换工夫距募集资金到账工夫未凌驾6个月,合乎《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、公司《募集资金打点法子》等有关规定。

  2、监事会意见

  单位:万元

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

  经中国证券监视打点委员会《关于核准上海康达化工新资料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许诺[2016]2589号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由承销商瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”)接纳非公开方式发行人民币普通股(A股)股票30,797,101股,每股发行价格为27.60元,应募集资金总额为人民币849,999,987.60元,扣除发行费用人民币22,561,500.00元,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位状况停止了审验,并出具了致同验字(2016)第320ZA0023号《验资呈文》。

  依据公司《2015年度非公开发行A股股票预案》披露,公司本次非公开发行股票募集资金投向如下:

  2、公司第三届监事会第四次会议决议;

  5、瑞银证券有限责任公司《关于上海康达化工新资料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项宗旨自筹资金的核查意见》。

  截至2016年12月16日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项宗旨实际投资额为59,452,091.70元,详细投资状况如下:

  本次募集资金到位前,公司依据各项宗旨实际进度,以自筹资金预先投入,待募集资金到位后对预先投入资金停止置换。

  二〇一六年十二月二十三日