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上海康达化工新资料股份有限公司第三届董事会

时间:2019-09-19 11:03 来源: 作者:利来w66娱乐 点击:

  1、公司第三届ag发财网董事会第四次会议决议;

  董事会同意公司使用全资子公司上海康达新能源资料有限公司募集资金专户寄存的IPO超募资金,以公司作为施行主体成立中温固化环氧胶膜项目。

  三、备查文件

  一、董事会会议召开状况

  公司独立董事就上述关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于公司使用暂时闲置募集资金停止现金打点、关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项目、关于任聘公司高级打点人员等事项出具了独立意见。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()的公告《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  上海康达化工新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2016年12月16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级打点人员发出。会议于2016年12月23日上午9:30在公司会议室以现场联结通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,此中4名董事以通讯方式插手会议,参预表决的董事9人。公司局部监事、高级打点人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持,会议的通知、招集、召开和表决步伐合乎《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议状况

  董事会同意聘任於亚丰先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

  上海康达化工新资料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

  董事会同意聘任沈一涛先生为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满,沈一涛先生将不再担当公司内审部负责人。

  议案内容详见同日登载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-083号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  於亚丰先生、沈一涛先生、___女士简历详见同日登载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-086号《关于聘任公司高级打点人员、内审部负责人的公告》。

  议案内容详见同日登载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-085号《关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项宗旨公告》。

  3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项宗旨议案》。

  5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于聘任沈一涛先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

  截至2016年12月16日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项宗旨实际投资额为59,452,091.70元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入该募集资金投资项目状况停止了专项审核。

  董事会同意使用暂时闲置募集资金不凌驾人民币35,000万元停止现金打点,用于投资安详性高、满足保本要求、活动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金停止现金打点的议案》。

  议案内容详见同日登载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2016-084号《关于使用暂时闲置募集资金停止现金打点的公告》。

  证券代码:002669????????????????证券简称:康达新材????????????????公告编号:2016-081

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》,同意聘任___女士为公司内审部负责人。

  4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于聘任於亚丰先生为公司副总经理的议案》。

  6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于聘任___女士为公司内审部负责人的议案》。

  1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决成果,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。